第317章 隐密线索 (2-2)

芮芸有备而来，当然已经形成完整的思路，当下侃侃道：“第一，苏特洗钱早已名声在外，一建跟它合作时其理财顾问就吹嘘业务覆盖附近六个省，年吞吐量达到四千多亿，正因为它盘子太大了，如同华尔街一样大到不能倒，有关方面为避免引起金融市场动荡和资金连锁反应，一再迟疑，不敢轻易动手第二，我查过聚业公司所有账务往来，苏特相当于一个蓄水池，把碧海那边所有资金汇集起来打到梧湘这边，通过碧海银行的同学私下了解，这些钱转入前经过若干道手续根本查不清来源，这样的资金流动就叫洗钱第三办理转股手续时我单独跟狄克银闲聊，他透露这笔钱是狄宗平的私房钱，一直发愁如何处置，后来周军威主动上门承诺帮忙洗白，只收很小比例的费用，狄宗平向来信任周军威的能力和信用，就把钱委托给他打理，”说到这里她故意停顿一下，道，“我特意询问时间，那是周小容与狄克银已经办理离婚手续之后，可见这不是亲家之间相互帮忙，纯属招揽业务！”

方晟脸色愈发沉重，问道：“周小容在其中扮演什么角色，代理人？洗钱网络重要骨干？”

“目前无法断定，不过小容……其实不太懂财务，交通工程也是外行，我看不出苏特放心让她主持这么大工程的理由，除非，”她看了看方晟的脸色，“认为小容吃定了您……”

方晟愤愤一拍椅背，起身在屋里兜圈子。他意识到这件事非常复杂，非常麻烦，而上次范晓灵隐晦的提醒背后或许听到什么风声。确实，交通工程和房地产由于体量大、资金发生频繁，已被多路规模庞大的灰色资金盯上，尤其成为洗钱重灾区，就算方晟自己，不也把赵尧尧赚来的钱投到房产市场消化吗？

然而周小容八成不明白这些错综复杂的内情，就算掰开来一层层讲解她还是不懂，她是纯正的理科生，经济金融方面一窍不通，本来就不该跑到梧湘淌这潭浑水！

“你觉得下一步应该怎么办？”他停下来问。

“当初巨隆和聚业之间有道隔离墙，即两个公司不直接发生资金往来，而是通过第三方公司划转，即使查下来肯定涉及不到巨隆，同时巨隆在梧湘是独立法人，跟牧总那边更没有关系，这一点请方书记放心。”

“周小容那边呢，会不会追查到周军威？”

这是方晟最关心的问题。

先锋提示您：看后求收藏（百发小说网http://www.baifabohui.com），接着再看更方便。