两天后,查到这位叫杰森的账户名下,在11月初有一笔两百万的资金进入,半个月后,又有一笔六百万的资金进入。
而且用这笔钱,在纽市长岛买了一栋豪华别墅。
名字过户到他女友名下,本来是用来结婚的。
本来打算圣诞节结婚的,谁知道他都没等到婚姻的殿堂,却进入天堂。
房子多钱?剩下的钱呢?
白白给银行,还是有其他继承人?
反正他账户上显示已经没啥钱了。
再深入调查,发现都转到女友名下,理由是委托他女友装修房屋,购买家电等等。
这理由……
也是个理由不是。
很明显,他女友有问题。
就算有问题,也得拿出有问题的证据来,人家准备要结婚,按着杰森的钱,一般来说没毛病。
而且和邢宝华桉子没直接关系。
这弯绕得有点大了,想要证明杰森的女友和桉子有关,就要找出关键证据来。
最后也查到转给杰森的两笔巨额资金,来源于花旗!
这就好办了,邢宝华是大客户,可以做一些别人不好查的工作。
打个电话了解是哪个账户转的,这个账户的主人是谁?
不查不知道,一查又tm的吓一跳。
这tm的做多大局,才能把邢宝华套的死死的。
为了百多亿,至于这么大费周章吗?
账户的主人叫艾琳娜,四十来岁的单身女人。
工作单位,大美子国纽约海纳分公司,职务,财务部副主管。
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